证券代码：002647          证券简称：仁东控股           公告编号：2019-061


                      仁东控股股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于
2019 年 8 月 15 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2019 年 8 月 26 日
下午 16:00 时在北京市朝阳区光华路 9 号天阶大厦 25 层会议室以现场结合通讯、
记名投票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事
会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》；
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    公司《2019年半年度报告全文及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了
公司2019年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会
计准则等具体准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变
更不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议。


   特此公告。




                                                仁东控股股份有限公司
                                                       监事会
                                               二〇一九年八月二十七日