证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2019-077



                   仁东控股股份有限公司
             第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于2019年10月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2019年10
月28日下午14:00在北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室以现场结合通

讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董
事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    与会董事在对公司2019年第三季度报告全文及正文进行全面了解和审核后，
认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，并根据《会计准则》编制了
公司2019年第三季度报告，该报告如实反映了公司第三季度的财务状况和经营成

果；我们保证公司2019年第三季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）审议通过了《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为

其提供担保的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    华融前海财富管理股份有限公司于2017年11月8日，委托北京银行股份有限
公司深圳分行向公司孙公司深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“保理公
司”）发放贷款2亿元，贷款年利率7.3%，贷款期限为2年。截至2019年11月8日
该笔贷款即将到期，为继续推进保理业务发展，公司拟对上述贷款进行续贷，续

贷金额1.8亿，续贷期限1年。公司及公司实际控制人霍东先生为上述贷款提供担
保，公司子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）将以
其持有的保理公司100%股权为上述贷款提供担保，公司子公司天津民盛金科信息
技术有限公司（以下简称“天津民盛”）将以其持有的长治银行股份有限公司
11,385万股股份作为质押，为上述贷款提供担保。公司独立董事发表了同意的独

立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （三）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意提请召开公司2019年第二次临时股东大会，具体召开时间为2019
年11月15日。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                仁东控股股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一九年十月二十九日