仁东控股股份有限公司
                             《公司章程》修正案

     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《中国共产党章程》
相关规定，并经仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议审议通过，拟对《公司章程》相关条款进行修订。该事项尚需提交公司
2019 年度股东大会审议。本次拟修订《公司章程》的主要内容如下：
序                      修订前                                   修订后
号
1        第一条 为维护公司、股东和债权人的           第一条 为维护公司、股东和债权人
     合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中    的合法权益，规范公司的组织和行为，根
     华人民共和国公司法》（以下简称“《公司      据《中华人民共和国公司法》（以下简称
     法》”）、《中华人民共和国证券法》（以      “《公司法》”）、《中华人民共和国证
     下简称“《证券法》”）和其他有关规定，      券法》（以下简称“《证券法》”）、《中
     制订本章程。                                国共产党章程》（以下简称“《党章》”）
                                                 和其他有关规定，制订本章程。
2        第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币        第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
     55,993.665 万元。                           67,192.398 万元。
3                                                    新增：第十条     公司设立党组织，
                                                 公司党组织设置由上级党组织审批，并按
                                                 照《党章》等有关规定选举或任命产生。
                                                 党组织发挥领导核心和政治核心作用，把
                                                 方向、管大局、保落实，公司建立党的工
                                                 作机构，开展党的活动。公司应为党组织
                                                 正常开展活动提供必要的条件，党组织机
                                                 构设置、人员编制纳入企业管理机构和编
                                                 制，工作经费纳入公司预算。
4        第十条 本公司章程自生效之日起，即           第十一条     本公司章程自生效之日
     成为规范公司的组织与行为、公司与股东、      起，即成为规范公司的组织与行为、公司
     股东与股东之间权利义务关系的具有法律约      与股东、股东与股东之间权利义务关系的
     束力的文件，对公司、股东、董事、监事、      具有法律约束力的文件，对公司、股东、
     高级管理人员具有法律约束力的文件。依据      董事、监事、高级管理人员具有法律约束
     本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉      力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
     公司董事、监事、总经理和其他高级管理人      东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
     员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、    理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
     董事、监事、总经理和其他高级管理人员。      司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
         第十一条    本章程所称其他高级管理      经理和其他高级管理人员。
     人员是指公司的常务副总经理、副总经理、          本章程所称其他高级管理人员是指公
     董事会秘书、财务负责人。                    司的常务副总经理、副总经理、董事会秘
                                                 书、财务负责人。
5           第一百七十三条                           第一百七十三条
            （一）公司利润分配原则、分配政策及       （一）公司利润分配原则、分配政策
     方式                                        及方式
            1、公司利润分配原则                      1、公司利润分配原则
            公司实行连续、稳定、合理的利润分配       公司实行连续、稳定、合理的利润分
政策，公司的利润分配在重视对投资者的合     配政策，公司的利润分配在重视对投资者
理投资回报基础上，兼顾公司的可持续发展。   的合理投资回报基础上，兼顾公司的可持
在公司当年盈利且现金流满足公司正常经营     续发展。在公司当年盈利且现金流满足公
和长期发展的前提下，公司将实施积极的现     司正常经营和长期发展的前提下，公司将
金股利分配办法。公司董事会和股东大会在     实施积极的现金股利分配办法。公司董事
对利润分配政策的制定和决策过程中应充分     会和股东大会在对利润分配政策的制定和
考虑独立董事和公众投资者的意见。公司优     决策过程中应充分考虑独立董事和公众投
先采用现金分红的利润分配方式。             资者的意见。公司优先采用现金分红的利
    2、公司利润分配政策及方式              润分配方式。
    （1）公司可采取现金或者股票方式或者         2、公司利润分配政策及方式
现金与股票相结合的方式或者法律法规允许          （1）公司可采取现金或者股票方式或
的其他方式分配利润，利润分配不得超过累     者现金与股票相结合的方式或者法律法规
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经     允许的其他方式分配利润，利润分配不得
营能力。                                   超过累计可分配利润的范围，不得损害公
    （2）在符合现金分红的条件下，公司应    司持续经营能力。
当采取现金分红的方式进行利润分配。符合          （2）在符合现金分红的条件下，公司
现金分红的条件为：                         应当采取现金分红的方式进行利润分配。
    ① 公司该年度实现的可分配利润（即公    符合现金分红的条件为：
司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）        ① 公司该年度实现的可分配利润（即
及累计未分配利润为正值；                   公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
    ② 审计机构对公司该年度财务报告出      利润）及累计未分配利润为正值；
具标准无保留意见的审计报告。                    ② 审计机构对公司该年度财务报告
    （3）在满足上述现金分红条件情况下，    出具标准无保留意见的审计报告；
公司应当采取现金方式分配利润，原则上每          ③ 公司无重大投资计划或重大现金
年度进行一次现金分红，公司董事会可以根     支出等事项发生（募集资金项目除外）。
据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中          重大资金支出安排是指公司预计未来
期现金分红。                               十二个月内拟进行重大投资、收购或者购
    （4）现金分红比例：公司应保持利润分    买资产的累计支出达到或超过公司最近一
配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红     期经审计净资产的 30%。
的条件下，每年以现金方式分配的利润不少          （3）在满足上述现金分红条件情况
于当年可供分配利润的 20%。                 下，公司应当采取现金方式分配利润，原
    （5）董事会综合考虑公司所处行业特      则上每年度进行一次现金分红，公司董事
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以     会可以根据公司盈利及资金需求情况提议
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下     公司进行中期现金分红。
列情形，并按照《公司章程》规定的程序，          （4）现金分红比例：公司应保持利润
可提出采取差异化分红政策：                 分配政策的连续性与稳定性，在符合现金
    公司处于成长期且有重大资金支出安排     分红的条件下，每年以现金方式分配的利
的，进行利润分配时，现金分红在当次利润     润不少于当年可供分配利润的 20%。
分配中所占比例不少于 20%；公司发展至成          （5）董事会综合考虑公司所处行业特
熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在     点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平
当次利润分配中所占比例不少于 40%；公司     以及是否有重大资金支出安排等因素，区
发展至成熟期且无重大资金支出安排的，进     分下列情形，并按照《公司章程》规定的
行利润分配时，现金分红在当次利润分配中     程序，可提出采取差异化分红政策：
所占比例不少于 80%。                            公司处于成长期且有重大资金支出安
    重大资金支出安排是指公司预计未来十     排的，进行利润分配时，现金分红在当次
二个月内拟进行重大投资、收购或者购买资     利润分配中所占比例不少于 20%；公司发
产的累计支出达到或超过公司最近一期经审     展至成熟期且有重大资金支出安排的，现
计净资产的 30%。                           金分红在当次利润分配中所占比例不少于
    （6）公司在经营情况良好，并且根据公    40%；公司发展至成熟期且无重大资金支出
司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因     安排的，进行利润分配时，现金分红在当
素，董事会认为公司股票价格与公司股本规     次利润分配中所占比例不少于 80%。
模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股          （6）公司在经营情况良好，并且根据
东整体利益时，可以在满足上述现金分红的     公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
条件下，提出股票股利分配预案。             理因素，董事会认为公司股票价格与公司
     （7）存在股东违规占用公司资金情况     股本规模不匹配、发放股票股利有利于公
的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股     司全体股东整体利益时，可以在满足上述
东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。   现金分红的条件下，提出股票股利分配预
     （二）利润分配审议决策程序机制        案。
     1、公司每年利润分配预案由公司董事会        （7）存在股东违规占用公司资金情况
战略委员会结合公司章程的规定、盈利情况、   的，公司在进行利润分配时，应当扣减该
资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并     股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
经半数以上独立董事同意后提请股东大会审     资金。
议。独立董事及监事会对提请股东大会审议          （二）利润分配审议决策程序机制
的利润分配预案进行审核并出具书面意见；          1、公司每年利润分配预案由公司董事
     2、董事会审议现金分红具体方案时，应   会战略委员会结合公司章程的规定、盈利
当认真研究和论证公司现金分红的时机、条     情况、资金需求提出和拟定，经董事会审
件和最低比例、调整的条件及其决策程序要     议通过并经半数以上独立董事同意后提请
求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独     股东大会审议。独立董事及监事会对提请
立董事可以征集中小股东的意见，提出分红     股东大会审议的利润分配预案进行审核并
提案，并直接提交董事会审议；               出具书面意见；
     3、股东大会对现金分红具体方案进行审        2、董事会审议现金分红具体方案时，
议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是     应当认真研究和论证公司现金分红的时
中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提     机、条件和最低比例、调整的条件及其决
供网络投票表决、邀请中小股东参会等），     策程序要求等事宜，独立董事应当发表明
充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答     确意见；独立董事可以征集中小股东的意
复中小股东关心的问题；                     见，提出分红提案，并直接提交董事会审
     4、在当年满足现金分红条件情况下，董   议；
事会未提出以现金方式进行利润分配预案或          3、股东大会对现金分红具体方案进行
者按低于本章程规定的现金分红比例进行利     审议时，应当通过多种渠道主动与股东特
润分配的，还应说明原因并在年度报告中披     别是中小股东进行沟通和交流（包括但不
露，独立董事应当对此发表独立意见。同时     限于提供网络投票表决、邀请中小股东参
在召开股东大会时，公司应当提供网络投票     会等），充分听取中小股东的意见和诉求，
等方式以方便中小股东参与股东大会表决；     并及时答复中小股东关心的问题；
     5、监事会应对董事会和管理层执行公司        4、在当年满足现金分红条件情况下，
利润分配政策和股东回报规划的情况及决策     董事会未提出以现金方式进行利润分配预
程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出     案或者按低于本章程规定的现金分红比例
利润分配预案的，就相关政策、规划执行情     进行利润分配的，还应说明原因并在年度
况发表审核意见；                           报告中披露，独立董事应当对此发表独立
     6、股东大会应根据法律法规和本章程的   意见。同时在召开股东大会时，公司应当
规定对董事会提出的利润分配预案进行表       提供网络投票等方式以方便中小股东参与
决。                                       股东大会表决；
     （三）利润分配政策调整程序                 5、监事会应对董事会和管理层执行公
     公司根据生产经营情况、投资规划和长    司利润分配政策和股东回报规划的情况及
期发展的需要等原因需调整利润分配政策       决策程序进行监督，并应对年度内盈利但
的，应由公司董事会根据实际情况提出利润     未提出利润分配预案的，就相关政策、规
分配政策调整议案，提请股东大会审议并经     划执行情况发表审核意见；
出席股东大会的股东所持表决权的三分之二          6、股东大会应根据法律法规和本章程
以上通过；调整后的利润分配政策应以股东     的规定对董事会提出的利润分配预案进行
权益保护为出发点，且不得违反中国证监会     表决。
和证券交易所的有关规定；调整利润分配政          （三）利润分配政策调整程序
策的相关议案需分别经监事会和二分之一以          公司根据生产经营情况、投资规划和
上独立董事同意后提交董事会、股东大会批     长期发展的需要等原因需调整利润分配政
    准，提交股东大会的相关提案中应详细说明  策的，应由公司董事会根据实际情况提出
    修改利润分配政策的原因。公司调整利润分  利润分配政策调整议案，提请股东大会审
    配政策，应当提供网络投票等方式为公众股  议并经出席股东大会的股东所持表决权的
    东参与股东大会表决提供便利。            三分之二以上通过；调整后的利润分配政
                                            策应以股东权益保护为出发点，且不得违
                                            反中国证监会和证券交易所的有关规定；
                                            调整利润分配政策的相关议案需分别经监
                                            事会和二分之一以上独立董事同意后提交
                                            董事会、股东大会批准，提交股东大会的
                                            相关提案中应详细说明修改利润分配政策
                                            的原因。公司调整利润分配政策，应当提
                                            供网络投票等方式为公众股东参与股东大
                                            会表决提供便利。
6      关于本次章程第六条的修订，将以《2019 年度利润分配预案》审议通过为前提。
       以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。




                                                     仁东控股股份有限公司
                                                     二〇二〇年四月二十六日