证券代码：002647           证券简称：仁东控股          公告编号：2020-048



                      仁东控股股份有限公司
                    2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议
于2020年5月21日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议
由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
    本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2020年5
月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020
年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 196,102,220 股，占上市公司
总股份的 35.0222％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 195,883,620
股，占上市公司总股份的 34.9832％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 218,600
股，占上市公司总股份的 0.0390％。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监
事、高管，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）3 人，
代表股份 218,600 股，占上市公司总股份的 0.0390％。
    3、公司董事、监事、高管列席现场会议，北京市天元律师事务所律师见证
了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    3、审议通过《2019 年年度报告及摘要》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    5、审议通过《2019 年度利润分配预案》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    6、审议通过《关于向银行等相关机构申请 2020 年综合授信额度的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,392,352 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
    9、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,392,352 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
    10、审议通过《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,392,352 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
    12、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同意 196,102,220 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 218,600 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见
书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                                         仁东控股股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        二〇二〇年五月二十一日