证券代码：002647          证券简称：仁东控股           公告编号：2020-061


                      仁东控股股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于
2020 年 6 月 27 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2020 年 6 月 30 日
下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监
事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整 2019 年度利润分配方案的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会提出的《关于调整 2019 年度利润分配方案的议案》，符
合公司章程及国家有关法律法规的规定，符合公司实际情况，同意《关于调整
2019 年度利润分配方案的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第八次会议决议。


    特此公告。


                                                   仁东控股股份有限公司
                                                           监事会
                                                    二〇二〇年六月三十日