证券代码：002647          证券简称：仁东控股          公告编号：2020-090



                    仁东控股股份有限公司
              2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会
现场会议于2020年9月15日14:45在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室
召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
    本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15-9:25，
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2020年9月15日9：15-15:00期间的任意时间。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份
130,248,188 股，占上市公司总股份的 23.2612％。其中：通过现场投票的股东 2
人，代表股份 126,829,288 股，占上市公司总股份的 22.6506％。通过网络投票的
股东 5 人，代表股份 3,418,900 股，占上市公司总股份的 0.6106％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
3,418,900 股，占上市公司总股份的 0.6106％。其中：通过现场投票的股东 0 人，
代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5 人，代表
股份 3,418,900 股，占上市公司总股份的 0.6106％。
    3、公司董事、监事、高管列席现场会议，北京市天元律师事务所律师见证
了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于全资子公司拟与关联方及专业投资机构合作设立产业基
金暨关联交易的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同 意 3,418,900 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,418,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
    2、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
    总 表 决 情 况 ： 同意 130,248,188 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,418,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    3、审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。
    总 表 决 情 况 ： 同意 130,248,188 股 ， 占 出席 会 议 所 有股 东 所 持股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,418,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：该议案通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市天元律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见
书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。

                                                仁东控股股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二〇年九月十五日