证券代码：002647           证券简称：仁东控股        公告编号：2021-051


                   仁东控股股份有限公司
           关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于 2021
年 7 月 5 日届满。目前公司第五届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名
工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第五届
董事会和监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管
理人员的任期亦相应顺延。
    在公司第五届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事
会成员、董事会各专门委员会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司
章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延
期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举
工作进程，待相关工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举相关事项
并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                                 仁东控股股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二一年七月二日