证券代码：002647          证券简称：仁东控股           公告编号：2021-072


                      仁东控股股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知
于 2021 年 8 月 12 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2021 年 8 月 17
日 17:00 时在北京市朝阳区正大中心北塔 30 层会议室以现场记名投票表决的方
式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事杜辉强先生召集并
主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议选举杜辉强先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过
之日起至本届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会
完成换届选举并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告 》（公告编号：
2021-073）。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                                    仁东控股股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     二〇二一年八月十七日