证券代码：002647            证券简称：仁东控股         公告编号：2022-012


                        仁东控股股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2022 年 4 月 29
日 11:30 时在北京市朝阳区正大中心北塔 30 层会议室以现场结合通讯、记名投
票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席
杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定，从切实维护公
司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司
董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       （二）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次会计差错更正符合法律、法规及企业会计准则的相关规定，真实反
映了公司的财务状况。监事会同意本次会计差错更正。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前期会计差错更
正的公告》。

    （三）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2021 年年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和审
核的《2021 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范
性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》
及《2021 年年度报告》。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度
的财务状况和经营成果。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符
合公司章程及国家有关法律法规的规定，同意上述利润分配预案。
    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会发表如下意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，内控制度符
合国家有关法规和证券监管部门的要求，公司《2021 年度内部控制自我评价报
告》客观地反映了公司的内部控制状况。
    具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       （七）审议通过了《2021 年度内部控制规则落实自查表》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为，公司《2021 年度内部控制规则落实自查表》能够真实、准确
的体现公司 2021 年度的内部控制规则落实情况。
    具体详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内
容。
       （八）审议通过了《2022 年第一季度报告》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。
    （九）审议通过了《董事会关于带强调事项段的无保留意见涉及事项的专
项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，监事会对 2021
年度的财务报告、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项
段的无保留意见的《审计报告》及董事会出具的《董事会关于带强调事项段的无
保留意见涉及事项的专项说明》等进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：
    我们对《审计报告》带强调事项段的无保留意见表示理解，同时也同意公司
董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层尽快采取有效措施消除
和改善强调事项段提及的内容，控制经营风险，切实维护广大中小投资者的利益。
       三、备查文件
    1、第五届监事会第四次会议决议。
    特此公告。
仁东控股股份有限公司
      监 事 会
二〇二二年四月二十九日