证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-028
仁东控股股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会现场会议
于2022年5月25日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议
由第五届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年5
月25日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月25
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月25日9:15，结束时间为2022年5
月25日15:00。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份114,200,573股，占上市公司
总股份的20.3953％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份85,280,958股，
占上市公司总股份的15.2305％。通过网络投票的股东23人，代表股份28,919,615
股，占上市公司总股份的5.1648％。通过现场和网络投票的中小股东23人，代表
股份28,919,615股，占上市公司总股份的5.1648％。其中：通过现场投票的中小
股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股
东23人，代表股份28,919,615股，占上市公司总股份的5.1648％。
3、公司董事、监事、高管出席了现场会议，北京盈科（天津）律师事务所
律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意114,096,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对103,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0908％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6387％；反对
103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意114,095,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076％；反对104,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,814,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6352％；反对
104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3620％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
3、审议通过《2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411％；反对
103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411％；反对
103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
5、审议通过《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意114,095,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076％；反对104,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0917％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,814,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6352％；反对
104,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3620％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
6、审议通过《关于向银行等相关机构申请2022年综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意114,097,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9100％；反对102,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0893％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,816,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6445％；反对
102,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3527％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意114,096,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9085％；反对103,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0908％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,115股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6387％；反对
103,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3586％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
8、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意28,821,815股，占出席会议所有股东所持股份的99.6618％；反对97,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3354％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意28,821,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6618％；反对97,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3354％；弃权800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
关联股东对该议案回避表决。
9、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意114,096,773股，占出席会议所有股东所持股份的99.9091％；反对103,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0902％；弃权800股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意28,815,815股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6411％；反对
103,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3562％；弃权800股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0028％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经北京盈科（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律
意见书，该法律意见书认为，公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程
序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议；
2、北京盈科（天津）律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二二年五月二十五日
