证券代码：002647          证券简称：仁东控股         公告编号：2022-031


                      仁东控股股份有限公司
                 第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知
于 2022 年 6 月 2 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2022 年 6 月 7
日 16:00 在北京市朝阳区正大中心北塔 30 层会议室以现场结合通讯、记名投票
表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜
辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第五届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                   仁东控股股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     二〇二二年六月八日