证券代码：002647         证券简称：仁东控股          公告编号：2022-030



                     仁东控股股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知
于2022年6月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年6月7
日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投
票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先
生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。
    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体召开时间为2022年6
月28日。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

    三、备查文件
   1、第五届董事会第五次会议决议。
   特此公告。


                                                 仁东控股股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   二〇二二年六月八日