证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2022-035



                      仁东控股股份有限公司
                2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会
现场会议于2022年6月28日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室
召开。会议由第五届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
    本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2022年6
月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月28日9:15，结束时间为2022年6
月28日15:00。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、通过现场和网络投票的股东25人，代表股份86,167,423股，占上市公司总
股份的15.3888％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份85,280,958股，占
上市公司总股份的15.2305％。通过网络投票的股东23人，代表股份886,465股，
占上市公司总股份的0.1583％。通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份
886,465股，占上市公司总股份的0.1583％。其中：通过现场投票的中小股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东23人，
代表股份886,465股，占上市公司总股份的0.1583％。
    3、公司董事、监事、高管出席了现场会议，北京盈科（天津）律师事务所
律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意86,078,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.8971％；反对83,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0971％；弃权5,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：
    同意797,765股，占出席会议的中小股东所持股份的89.9940％；反对83,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4420％；弃权5,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5640％。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经北京盈科（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法律
意见书，该法律意见书认为公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的
表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、北京盈科（天津）律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法
律意见书。


    特此公告。




                                                  仁东控股股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇二二年六月二十八日