证券代码：002647             证券简称：仁东控股          公告编号：2022-046


                         仁东控股股份有限公司
                  第五届监事会第六次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
       仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知
于 2022 年 8 月 18 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 29
日 16:00 时在北京市朝阳区正大中心北塔 30 层会议室以现场结合通讯、记名投
票表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席
杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定。
    二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》；
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会对公司 2022 年半年度报告进行了专项审核，认为公司董事会编制和
审核的 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规、部门规章及
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》
及其摘要。
       三、备查文件
       第五届监事会第六次会议决议。
    特此公告。
仁东控股股份有限公司
      监 事 会
二〇二二年八月三十日