证券代码：002647         证券简称：仁东控股          公告编号：2022-045



                  仁东控股股份有限公司
              第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知
于2022年8月18日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年8月29
日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投
票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先
生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2022年半年度报告及其摘要的编制程序、内容及格式符合相关文件的规
定，真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2022年半年度报告
及其摘要。
    （二）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管
指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司对《内幕信
息知情人登记管理制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    （三）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，
公司对《投资者关系管理制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
    （四）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》进行了修订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票
管理制度》。
    三、备查文件
    公司第五届董事会第七次会议决议。
    特此公告。



                                                仁东控股股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二〇二二年八月三十日