证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2022-052


                     仁东控股股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
于2022年10月15日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年10
月27日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记
名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍
东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《2022年第三季度报告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司2022年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年第三季度报告。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第八次会议决议。
    特此公告。
仁东控股股份有限公司
      董 事 会
二〇二二年十月二十八日