证券代码：002647          证券简称：仁东控股          公告编号：2022-058


                      仁东控股股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知
于 2022 年 11 月 23 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2022 年 11 月
25 日 15 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监
事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    鉴于公司非职工代表监事刘春阳先生因工作调整原因辞去监事职务，为保证
监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司监事会提名覃文艳女士为非职工代表监事候选人,任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事人员变更的
公告》（公告编号：2022-059）。

    三、备查文件
第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。




                                仁东控股股份有限公司
                                      监 事 会
                               二〇二二年十一月二十五日