证券代码：002647           证券简称：仁东控股      公告编号：2022-057


                     仁东控股股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于2022年11月23日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年11
月25日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议
由公司副董事长王石山先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会
议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邵明亚先生、刘春阳先生
为公司非独立董事候选人。
    经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
    1、提名邵明亚为公司非独立董事候选人
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、提名刘春阳为公司非独立董事候选人
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分董事、监事人员变
更的公告》（公告编号：2022-059）及《独立董事关于公司第五届董事会第九次
会议相关事项的独立意见》。
   本事项尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   董事会同意召开公司2022年第二次临时股东大会，具体召开时间为2022年12
月12日。
   具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-060）。

    三、备查文件

   公司第五届董事会第九次会议决议。
   特此公告。



                                               仁东控股股份有限公司
                                                     董 事 会
                                             二〇二二年十一月二十五日