仁东控股股份有限公司独立董事
  关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司第五届董事会第九
次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于董事长辞职的核查意见

    公司董事长霍东先生出于个人原因申请辞去公司非独立董事、董事长、董事
会战略委员会委员及主任委员职务，经核查，霍东先生的辞职原因与实际情况相
一致，其辞职后仍为公司实际控制人，且公司及时对董事会进行了补选，因此上
述辞职情形不会对公司产生重大影响。

    二、关于补选非独立董事候选人的独立意见

    经审阅本次董事会提名的非独立董事候选人简历和相关资料，在了解被提名
人职业、学历、职称、工作经历等情况后，我们认为：
    本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定，非独立董事候选人邵明亚先生、刘春阳先生任职资格合法有效，其教育背景、
工作经历和身体状况能够胜任非独立董事的职责要求；邵明亚先生、刘春阳先生
不属于失信被执行人，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董
事的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者并且禁入尚未解除的情
形，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。本次非独立董事
候选人提名不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
    同意邵明亚先生、刘春阳先生为公司非独立董事候选人，并将该议案提交公
司股东大会进行审议。

    （以下无正文）