证券代码：002647         证券简称：仁东控股        公告编号：2022-066


                     仁东控股股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通
知于2022年12月28日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年12
月30日14:00以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议
由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    同意变更公司注册地址并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见
与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022-067）及《章程修正案》。
    本事项尚需提交公司股东大会进行审议，并由股东大会以特别决议通过。
    （二）审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
    董事会同意召开2023年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为2023年1
月16日。具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-068）。
三、备查文件

公司第五届董事会第十一次会议决议。
特此公告。



                                       仁东控股股份有限公司
                                             董 事 会
                                     二〇二二年十二月三十日