证券代码：002647         证券简称：仁东控股         公告编号：2023-016



                     仁东控股股份有限公司
                2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
    3、本次股东大会存在持股3%以上股份的股东在股东大会召开10日前提出临
时提案的情况，具体内容详见仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2023年第二次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-015）。


    一、会议召开和出席情况
    1、公司2023年第二次临时股东大会现场会议于2023年3月24日14:30在北京
市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第五届董事会召集，会议由
公司董事长刘长勇先生主持。
    本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2023年3
月24日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月24
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月24日9:15，结束时间为2023年3
月24日15:00。
    本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、通过现场和网络投票的股东19人，代表股份71,279,723股，占公司总股
份的12.7300％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份70,380,958股，占公
司总股份的12.5694％。通过网络投票的股东17人，代表股份898,765股，占公司
总股份的0.1605％。通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份898,765股，
占公司总股份的0.1605％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，
占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东17人，代表股份898,765股，
占公司总股份的0.1605％。
    3、公司董事、监事、高管出席了本次会议，上海锦天城（天津）律师事务
所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于补选独立董事的议案》；
    总表决情况：
    同意71,075,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7141％；反对203,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2859％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意694,965股，占出席会议的中小股东所持股份的77.3244％；反对203,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的22.6756％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    付春梅女士当选为公司独立董事。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    总表决情况：
    同意71,075,523股，占出席会议所有股东所持股份的99.7135％；反对202,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2835％；弃权2,100股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0029％。
    中小股东总表决情况：
    同意694,565股，占出席会议的中小股东所持股份的77.2799％；反对202,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的22.4864％；弃权2,100股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2337％。
    3、审议通过《关于免去王石山董事职务的议案》；
    总表决情况：
    同意71,067,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.7024％；反对212,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2976％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意686,665股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4009％；反对212,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5990％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    免去王石山先生公司非独立董事职务。
    4、审议通过《关于提名补选卢奇茂担任公司第五届董事会非独立董事的议
案》。
    总表决情况：
    同意71,074,923股，占出席会议所有股东所持股份的99.7127％；反对204,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2873％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意693,965股，占出席会议的中小股东所持股份的77.2132％；反对204,800
股，占出席会议的中小股东所持股份的22.7868％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    卢奇茂先生当选为公司非独立董事。
    三、律师出具的法律意见书
    本次股东大会经上海锦天城（天津）律师事务所律师到会见证，并出具了法
律意见书，该法律意见书认为公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议
的表决程序、表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、上海锦天城（天津）律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会之
法律意见书。


    特此公告。
 仁东控股股份有限公司
      董 事 会
二〇二三年三月二十四日