证券代码：002648              证券简称：卫星化学                 公告编号：2022-007


                          卫星化学股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2022年1月14日（星期五）14:00。
    网络投票的具体时间为：2022年1月14日。其中，通过深圳证券交易所系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2022 年 1 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1
月14日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长杨卫东先生。
    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《卫星化学股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定。

    二、会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人 ， 代 表 股 份
963,786,705股，占上市公司总股份的56.0318％。其中：通过现场投票的股东8人，
代表股份848,391,892股，占上市公司总股份的49.3231％。通过网络投票的股东
10人，代表股份115,394,813股，占上市公司总股份的6.7087％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份
116,759,993股，占上市公司总股份的6.7881％。其中：通过现场投票的股东5人，
代表股份1,365,180股，占上市公司总股份的0.0794％。通过网络投票的股东10人，
代表股份115,394,813股，占上市公司总股份的6.7087％。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 963,786,705 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意116,759,993股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、徐鉴成出席见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市瑛明律师事务所关于卫星化学股份有限公司2022年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
  二〇二二年一月十五日