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公司公告

卫星化学:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-15  

                        证券代码:002648              证券简称:卫星化学                 公告编号:2022-007


                          卫星化学股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间为:2022年1月14日(星期五)14:00。
    网络投票的具体时间为:2022年1月14日。其中,通过深圳证券交易所系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2022 年 1 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年1
月14日9:15—15:00期间的任意时间。
    2、召开地点:浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:卫星化学股份有限公司董事会。
    5、主持人:董事长杨卫东先生。
    6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股
东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)以及《卫星化学股份有限公司章程》
(以下简称《公司章程》)等有关规定。

    二、会议出席情况
    股 东 出 席 的 总 体 情 况 : 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 18 人 , 代 表 股 份
963,786,705股,占上市公司总股份的56.0318%。其中:通过现场投票的股东8人,
代表股份848,391,892股,占上市公司总股份的49.3231%。通过网络投票的股东
10人,代表股份115,394,813股,占上市公司总股份的6.7087%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东15人,代表股份
116,759,993股,占上市公司总股份的6.7881%。其中:通过现场投票的股东5人,
代表股份1,365,180股,占上市公司总股份的0.0794%。通过网络投票的股东10人,
代表股份115,394,813股,占上市公司总股份的6.7087%。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议,公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下决议:

    1、审议通过了《关于对外投资的议案》
    总 表 决 情 况 : 同 意 963,786,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:同意116,759,993股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    上海市瑛明律师事务所律师余娟娟、徐鉴成出席见证了本次股东大会,并出
具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、公司2022年第一次临时股东大会决议;
    2、上海市瑛明律师事务所关于卫星化学股份有限公司2022年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
  二〇二二年一月十五日