证券代码：002648           证券简称：卫星化学         公告编号：2022-029


                        卫星化学股份有限公司
          关于提取事业合伙人持股计划专项基金的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       根据卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
和2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司事业合伙人持股计划（草案）
及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业
合伙人持股计划相关事宜的议案》，公司提取2021年度事业合伙人持股计划专项
基金，相关情况公告如下：

       一、事业合伙人持股计划专项基金提取情况
       根据《浙江卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划（草案）》（以下简
称“《事业合伙人持股计划（草案）》”）的相关规定，持股计划的专项基金制
度有效期十年，以2020年至2029年作为考核年度，在考核年度内，由董事会根据
专项基金提取原则负责提取专项基金，提取的专项基金在当年度的管理费用中列
支。
       专项基金提取原则：专项基金依据各年度的净利润增长幅度确定提取比例，
并根据上一年度的净利润作为基数进行计提（如2021年专项基金=2020年净利润
金额×提取比例，后续各期以此类推）。
    各期专项基金提取比例按以下方法确定：
         净利润对比上一年度的增长区间             专项基金提取比例

净利润增长率低于 10%                                   不提取
净利润增长率在 10%（含）至 30%之间                    ≤3.00%
净利润增长率在 30%（含）至 50%之间                    ≤5.00%
净利润增长率在 50%（含）以上                          ≤8.00%
    注：（1）本持股计划中的净利润均指经审计合并报表中归属于上市公司股
东的净利润；（2）每期提取的专项基金计入当年度费用，当年度以扣除该费用
后的净利润确定增长区间，首期专项基金计入 2021 年费用。
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度、2020年度财务报表审
计，公司2020年度净利润对比2019年度净利润的增长率为30.50%，对应专项基金
提取比例为不超过5%。据此，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公
司董事会审议批准提取2021年度事业合伙人持股计划专项基金8,000万元。

    二、对公司财务状况和经营成果的影响
    本次公司提取的激励基金已在公司经审计的2021年年度报表中计提，不会对
公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响；提取事业合伙人持股计划专项基
金有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力，有效调动员
工的积极性和创造性，发挥主观能动性，主动承担公司长期成长责任，从而促进
公司长期、持续、健康发展，确保公司长期经营目标的实现。

    三、独立董事意见
    经过认真审查，我们认为：提取 2021 年度事业合伙人持股计划专项基金符
合《公司章程》《事业合伙人持股计划（草案）》等相关规定，同时综合考虑了
公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公
司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。我们一致同意提取 2021 年度事业合伙人持股计划专项基金。

    四、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                            卫星化学股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月二十二日