证券代码：002648         证券简称：卫星化学          公告编号：2022-033


                      卫星化学股份有限公司
             关于非经营性资金占用及整改情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，2021年度公司曾
发生关联方非经营性资金占用的情形，具体情况如下：

    一、资金占用及归还情况
    2021年10月1日，公司子公司Satellite Chemical USA Corp.（以下简称“卫星
美国”）总经理马图俊（公司董事杨玉英直系亲属，公司关联自然人）因在海外
购房向公司借款235.17万美元，借款已分别于2021年12月22日、2022年3月18日
悉数归还。
    马图俊先生是公司中层管理人员，受公司委派驻美国得克萨斯州工作，主要
负责管理子公司卫星美国的经营及开展国际业务。
    上述资金占用及归还情况，公司已在《2021年年度报告》中详细披露，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明》（天健审〔2022〕1120号）、国信证券股份有限公司
对此在《关于卫星化学股份有限公司2021年度现场检查报告》中详细说明、公司
独立董事对此在《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
中发表了独立意见。
    除上述情形外，报告期内，公司与关联方发生的资金往来为正常经营性资金
往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

    二、整改措施
    为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：
    1、公司将严格依照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法
律规定，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，加强
内部控制管理，强化合规经营的意识。
    2、完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力。公
司现全面梳理、健全公司内部控制制度，强化公司董事、监事、高级管理人员忠
实、勤勉地履行职责，全面落实公司内部控制制度，切实维护上市公司与全体股
东利益。
    3、组织公司董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不
断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生类似事件。

    三、风险提示
    针对上述关联方资金占用问题，公司与董事会全体成员、监事会全体成员及
公司管理层向广大投资者诚恳致歉。今后，公司将认真吸取教训，强化风险责任
意识，加强内控管理，杜绝类似事件。
    公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的
公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                           卫星化学股份有限公司董事会
                                             二〇二二年三月二十三日