证券代码：002648               证券简称：卫星化学                  公告编号：2022-045


                           卫星化学股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
     1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
     2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况
     1、召开时间：
     现场会议召开时间为：2022年5月24日（星期二）10:00。
     网络投票的具体时间为：2022年5月24日。其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为：2022年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 ：2022 年 5月 24 日
9:15-15:00期间的任意时间。
     2、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。
     3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、召集人：卫星化学股份有限公司董事会。
     5、主持人：杨卫东董事长。
     6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股
东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《卫星化学股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定。

     二、会议出席情况
     股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 228 人 ， 代 表 股 份
253,109,437股，占上市公司总股份的14.7151％。其中：通过现场投票的股东2人，
代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0019％。通过网络投票的股东226人，
代表股份253,077,437股，占上市公司总股份的14.7132％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东228人，代表股
份253,109,437股，占上市公司总股份的14.7151％。其中：通过现场投票的中小
股东2人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0019％。通过网络投票的中
小股东226人，代表股份253,077,437股，占上市公司总股份的14.7132％。
    会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出
席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

    三、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一
期持股计划(草案)>及其摘要的议案》
    总表决情况：同意184,536,553股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的72.9078％；反对68,572,884股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的
27.0922％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意184,536,553股，占出席会议的中小股东所持股份
的72.9078％；反对68,572,884股，占出席会议的中小股东所持股份的27.0922％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过了《关于<卫星化学股份有限公司事业合伙人持股计划之第一
期持股计划管理办法>的议案》
    总表决情况：同意 184,536,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股
份的 72.9078％；反对 68,572,884 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 27.0922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 184,536,553 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 72.9078％；反对 68,572,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.0922％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司事业
合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》
    总表决情况：同意 184,536,553 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股
份的 72.9078％；反对 68,572,884 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份
的 27.0922％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 184,536,553 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 72.9078％；反对 68,572,884 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.0922％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师徐鉴成、王鲁见证了本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

    五、备查文件
    1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所关于卫星化学股份有限公司2022年第二次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                               卫星化学股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年五月二十五日