证券代码：002648             证券简称：卫星化学                 公告编号：2022-053


                         卫星化学股份有限公司
              第四届董事会第十六次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通
知于2022年7月20日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年7月25日以
通讯表决的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第三个解锁
期解锁条件成就的议案》
    具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券报 》和 巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分第三
个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-055）。公司独立董事就该事
项发表了独立意见。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨卫东先生回避表决。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
  二〇二二年七月二十六日