证券代码：002648          证券简称：卫星化学           公告编号：2022-063


                       卫星化学股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通
知于2022年8月16日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月26日在
公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，实
际出席的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫
星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年
度报告》（公告编号：2022-065）和披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-066）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于 2022 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告》（公告编号：2022-067）。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则><董事
会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》
《章程修订对照表》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 9 月 14 日（星期三）10:00 在公司会议室召开 2022 年第三
次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-068）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                              卫星化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年八月三十日