证券代码：002648             证券简称：卫星化学                公告编号：2022-074


                         卫星化学股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通
知于2022年10月19日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年10月24日
在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫
星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-076）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。




             卫星化学股份有限公司董事会
               二〇二二年十月二十五日