证券代码：002648             证券简称：卫星化学                公告编号：2022-078


                         卫星化学股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于2022年11月18日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2022年11月25日
在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，
实际出席的监事3人。
    本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列
席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的相关规定。

    二、会议审议情况
    经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
    经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件
已经成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和《公
司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，激励对象主体资格合法有
效，各项考核指标满足公司 2021 年限制性股票激励计划设定的第一个解锁期的
解锁条件，我们一致同意按照有关规定办理解锁相关事宜。
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分解锁
条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-079）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    经审核，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 6 名原激励对象因个
人原离职不再具备激励资格，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规和《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，未损
害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们一致同意回购并注销上述已授予但尚
未解除限售的限制性股票。
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分解锁
条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-079）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。




                                                     卫星化学股份有限公司监事会
                                                       二〇二二年十一月二十六日