证券代码：002648             证券简称：卫星化学                公告编号：2022-077


                         卫星化学股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通
知于2022年11月18日以邮件形式送达公司全体董事。本次会议于2022年11月25日
在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的董事7人，
实际出席的董事7人。
    本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，监事唐文荣先生、胡肖龙先生、杨
玉琴女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫
星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

    二、会议审议情况
    经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁
期解锁条件成就的议案》
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分解锁
条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-079）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
    具 体 内 容 详见 同 日 披露 于 《 证 券时 报 》《上 海 证 券 报》 和 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分解锁
条件成就及回购注销部分限制性股票等相关事项的公告》（公告编号：2022-079）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修
正案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于 2022 年 12 月 12 日（星期一）10:00 在公司会议室召开 2022 年第
四次临时股东大会。具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-080）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                              卫星化学股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十一月二十六日