卫星化学：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-13
证券代码：002648 证券简称：卫星化学 公告编号：2022-082
卫星化学股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年12月12日（星期一）10:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2022年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月12日9:15—15:00。
2、召开地点：浙江省嘉兴市南湖区富强路196号公司201会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：董事长杨卫东先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《卫星化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 83 人 ， 代 表 股 份
2,025,897,090股，占上市公司总股份的60.1340％。其中：通过现场投票的股东3
人，代表股份1,659,228,070股，占上市公司总股份的49.2503％。通过网络投票的
股东80人，代表股份366,669,020股，占上市公司总股份的10.8837％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东80人，代表股份
366,669,020股，占上市公司总股份的10.8837％。其中：通过现场投票的中小股东
0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东80
人，代表股份366,669,020股，占上市公司总股份的10.8837％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会
议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,021,262,717 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7712％；反对4,634,373股，占出席会议所有股东所持股份的0.2288％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意362,034,647股，占出席会议的中小股东所持股份
的98.7361％；反对4,634,373股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2639％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权的三分之二以上表决同意通过。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 2,025,862,106 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9983％；反对20,484股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权14,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：同意366,634,036股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9905％；反对20,484股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0056％；弃权
14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0040％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权的三分之二以上表决同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所徐鉴成、孙晨见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
会议召集人的资格以及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于卫星化学股份有限公司2022年第四
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二二年十二月十三日
