证券代码：002649            证券简称：博彦科技             公告编号：2019-007


                       博彦科技股份有限公司
                   关于变更公司董事会秘书的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2019 年 1 月 22 日收到

公司副总经理、董事会秘书王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人原因申请

辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，王欢先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，王欢先生在辞去公

司副总经理、董事会秘书职务后，不再担任公司任何职务。

    王欢先生在任职期间始终恪尽职守，勤勉敬业，公司董事会对王欢先生在担

任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2019 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过

了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经公司董事长王斌先生及总

经理马强先生提名，董事会提名委员会审核通过，并经公司董事表决，董事会同

意聘任张志飞先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日

起至本届董事会任期届满之日止。

    张志飞先生已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开前，张志

飞先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张志飞先生简历

见附件。

    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详公司另行披露的《独立董事

关于第三届董事会第二十一次临时会议决议相关事项的独立意见》。

    张志飞先生联系方式：

    联系电话：010-62980335

    传真：010-62980335
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦

邮箱：ir@beyondsoft.com

特此公告。



                                      博彦科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 23 日
    附件：张志飞先生简历
    张志飞先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008 年毕业于
中国人民大学，获经济学硕士学位；具有深圳证券交易所董事会秘书资格、上海
证券交易所董事会秘书资格、上海证券交易所独立董事资格；曾任北京京西文化
旅游股份有限公司投资经理、盘富投资管理（北京）有限公司行业分析师、北京
华联综合超市股份有限公司证券事务主管、博彦科技股份有限公司证券事务代
表、诚志股份有限公司证券事务部副总经理等职务。
    截止本公告日，张志飞先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在列为失信被执
行人的情形。