证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2020-013
债券代码：128057              债券简称：博彦转债


                           博彦科技股份有限公司
             第四届董事会第三次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日以电话、
电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第三次临时会议通知。本次会议于
2020 年 3 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王斌先生主
持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于修订《募集资金管理办法》的议案
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     为进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，
保护投资者的合法权益，董事会同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的
有关规定，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，《募集资金管理办法
（2012 年 8 月）》自本制度生效之日起废止。
     详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司募集资金管理制度（2020 年 3
月）》。
     （二）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
     表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的前提下，董事会同意公司使用不超过 4 亿元闲置募
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集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-015）。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第三次临时会议决议；
    （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次临时会议决
议有关事项的独立意见。
    特此公告。
                                             博彦科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 21 日




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