证券代码：002649            证券简称：博彦科技               公告编号：2020-050

债券代码：128057            债券简称：博彦转债


                        博彦科技股份有限公司
    “博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《博彦科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的规定，博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 21 日召开
“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

    一、会议基本情况

    （一）会议的召开情况
    1. 会议时间：2020 年 9 月 21 日 13:30
    2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
    3. 会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式
投票表决。
    4. 会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第七次临时会议决定于 2020
年 9 月 21 日召开“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议。
    5. 会议主持人：公司董事长王斌先生。
    6. 债权登记日：2020 年 9 月 14 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
    7. 本次债券持有人会议的召集和召开符合《募集说明书》及相关法律、法规
和规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次“博彦转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 9 人，
代表债券有表决权的债券张数共计 330,008 张（面值人民币 100 元/张），占未偿
还债券面值总额的 6.24%。
    公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公
司聘任的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议情况
  （一）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施方式变更、延期及部
  分募集资金投资项目终止并将剩余资金永久补充流动资金的议案》。
    表决情况为：
    同意 330,008 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的
100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%；弃
权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
    （二）律师姓名：殷怡、肖云帆
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出
席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）“博彦转债”2020 年第一次债券持有人会议决议；
    （二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司“博彦转债”2020
年第一次债券持有人会议的法律意见书。
    特此公告。


                                            博彦科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 22 日