博彦科技股份有限公司
     独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议决议
                       有关事项的独立意见

    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 28 日召开第四
届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于个人
独立判断，认为本次会议的召集召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司
章程的规定，未发现决策程序和信息披露等方面存在违反诚信原则的情形。我们
现就相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    1、公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的
相关规定，程序合法、有效；
    2、经审查王威女士的简历及相关资料，我们认为：王威女士符合公司董事
会秘书的任职资格，其具备《公司法》《规范运作指引》等相关法律法规的任职
资格要求，其教育背景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在违反《公
司法》《规范运作指引》等相关规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩
戒，亦不存在作为失信被执行人的情形。

    我们同意公司聘任王威女士担任公司董事会秘书。

    【以下无正文】
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次临时会议决议有
关事项的独立意见签字页）




      刘瑞                     白涛                    宋建波



                                                  2021 年 1 月 29 日