博彦科技:一季报监事会决议公告2021-04-20
证券代码:002649 证券简称:博彦科技 公告编号:2021-018
债券代码:128057 债券简称:博彦转债
博彦科技股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
博彦科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 14 日以电话及
电子邮件的方式向全体监事发出第四届监事会第八次临时会议通知。本次会议
于 2021 年 4 月 19 日以现场方式召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3
名。会议由公司监事会主席潘毅女士主持,部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议:
(一)关于会计政策变更的议案
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行
的变更,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股
东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存
在追溯调整事项,监事会同意公司本次会计政策变更。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
(公告编号:2021-019)。
(二)2021 年第一季度报告全文及正文
表决结果:以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司 2021 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
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者重大遗漏。
详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》
和《博彦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-020)。
三、备查文件
(一)博彦科技股份有限公司第四届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 20 日
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