证券代码：002649                 证券简称：博彦科技             公告编号：2021-017
债券代码：128057                 债券简称：博彦转债


                           博彦科技股份有限公司
               第四届董事会第十三次临时会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 14 日以电话、
电子邮件的方式向全体董事发出第四届董事会第十三次临时会议通知。本次会议
于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长
王斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于会计政策变更的议案
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的
合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。董事会同意
公司本次会计政策变更。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公
告编号：2021-019）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司另行披露的《博彦科技股份有
限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次临时会议有关事项的独立意
见》。
    （二）2021 年第一季度报告全文及正文
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》
和《博彦科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-020）。
    （三）关于公司向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行申请金额不
超过 3 亿元人民币综合授信的议案
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经公司董事一致表决，同意博彦科技股份有限公司向中国建设银行股份有限
公司北京中关村分行申请金额不超过 3 亿元人民币的综合授信，期限为 1 年。授
权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司
办理相关手续，并签署相关法律文件。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议决议；
    （二）博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次临时会议
有关事项的独立意见。
    特此公告。


                                             博彦科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 20 日




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