博彦科技股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日召开第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《2021 年度报告》及其摘要等议案。根据
《证券法》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们作为公司独立董事，基
于个人独立判断，就公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了认真
核查，现就下列事项发表独立意见及专项说明如下：
    一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
    公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展
等因素，兼顾了公司经营发展和全体股东的长远利益。公司最近三年现金分红比
例符合《公司章程》的要求，不存在违反法律法规、公司章程的情形，亦不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    我们同意公司 2021 年度利润分配预案。
    二、关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经核查，公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。我们认为，公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
    三、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司对各项内部管理制度进行了进一步完善，公司已建立了较为完善的内部
控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制机制完整、合理、有效，公司
各项经营活动、公司治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的
各项风险基本能够得到有效控制。
    我们认为《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制体系建设、内部控制执行和监督的实际情况。
    四、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见
    经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2021 年度审计
服务的过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计
相关工作，如期出具了公司 2022 年度审计报告。中汇会计师事务所具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司 2022 年度审计机构有
利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东尤其是中小股东利益，
审议程序符合相关法律法规的有关规定。
    我们同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的
审计机构。
    五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司关联
方资金占用情况进行了认真审查，现就下述专项说明如下：
    （一）公司编制了截至 2021 年 12 月 31 日公司控股股东及其他关联方占用
资金情况表。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金
的情况。
    （二）公司子公司及其附属企业与关联方的资金往来均属正常生产经营过程
产生。
    六、关于公司对外担保情况的专项说明
    （一）报告期内，公司累计审批的对子公司的担保额度为 12,751.40 万元人
民币，担保实际发生额合计为 2,912.71 万元人民币。上述对子公司的担保事项不
存在担保债务逾期的情形。
    （二）截至报告期末，上市公司对外担保余额（均为对合并报表范围内的子
公司提供的担保）为 1,912.71 万元人民币。
    （三）报告期内，公司所有对外担保均按照法律法规、规范性文件和公司章
程的有关规定履行了必要审议决策程序和信息披露义务，不存在违规担保。


    （以下无正文）
（博彦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议有关事项的
独立意见签字页）

独立董事：




     刘瑞                      白涛                   宋建波




                                                     2022 年 3 月 21 日