证券代码：002649              证券简称：博彦科技           公告编号：2022-006


                          博彦科技股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2022 年 3 月 21 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 3 月 11 日以
电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席潘毅女士主持，
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有
限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于《2021 年度报告》及其摘要的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2021 年度报告》和《博彦科
技股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善
的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2021 年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制
评价报告无异议。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报
告》。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。



                                            博彦科技股份有限公司监事会

                                                      2022 年 3 月 23 日




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