证券代码：002649             证券简称：博彦科技             公告编号：2022-013



                        博彦科技股份有限公司
                    2021 年度股东大会决议公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 15:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
    4、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十八次会议决定于 2022
年 4 月 18 日召开公司 2021 年度股东大会。
    5、会议主持人：公司董事长王斌先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、总体出席情况
    出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 19 名，代表

                                       1
股份 121,520,609 股，占公司总股份的 20.5388%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份 119,774,509 股，占公司
总股份的 20.2436%。无中小投资者出席现场会议。
    3、网络投票情况
    通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有 16 名，均为中小
投资者，代表股份 1,746,100 股，占公司总股份的 0.2951%。
    （三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人
员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下
提案 ：
  （一）会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,509 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4683%；反对 645,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5310%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,000 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 62.9975%；反对 645,300 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9566%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
  （二）会议审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    （三）会议审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。
    表决情况为：
                                     2
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    （四）会议审议通过了《关于<2021 年度报告>及其摘要的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    （五）会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    （六）会议审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033%；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的

                                     3
36.9509%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
    （七）会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033%；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509%；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458%。
    （八）会议审议通过了《关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,874,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4684%；反对 645,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5309%；弃权 800 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0007%。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,100,100 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 63.0033％；反对 645,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
36.9509％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    （九）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决情况为：
    同意 120,236,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9432%；反对
1,283,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0561%；弃权 800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0007％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,900 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 26.4532％；反对 1,283,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
73.5009％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。
    该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上审议通过。
    （十）会议审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

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    表决情况为：
    同意 120,236,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9432%；反对
1,283,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0561%；弃权 800 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0007％。
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 461,900 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 26.4532％；反对 1,283,400 股，占出席会议中小投资者所持股份的
73.5009％；弃权 800 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0458％。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京植德律师事务所
    （二）律师姓名：黄彦宇，张天慧
    （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出
席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
    （二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书。
    特此公告。


                                             博彦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 19 日




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