证券代码：002649              证券简称：博彦科技            公告编号：2022-014


                           博彦科技股份有限公司
            第四届董事会第十九次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次临时会议于
2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 4 月 20
日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先生
主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博
彦科技股份有限公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于《2022 年第一季度报告》的议案
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告
编号：2022-015）。
    （二）关于修订《信息披露管理办法》的议案
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司现行的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》修订于 2017 年 12
月。2019 年以来，《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及相关上市公司自律监管指引等与信息披露相关的法律法规陆续发生
较大变化。为保持公司信息披露制度与上述法律法规的一致性，公司对该制度进
行系统梳理和完善。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司信息披露管理办法》。

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三、备查文件

博彦科技股份有限公司第四届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。


                                        博彦科技股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 26 日




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