证券代码：002649            证券简称：博彦科技           公告编号：2022-023


                       博彦科技股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：
    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，博彦科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）独立董事白涛女士受其他独立董事的委托作为征
集人，就公司拟于 2022 年 7 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的
2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明
    本人白涛作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，
就本公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票权
而制作并签署本报告书。
    征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投
票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在公司指定的信息披露媒体
上发布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚
假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律、法规、公司章程的相关规定。
    本报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用，不得用于其他任何目的。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
                                      1
       公司名称：博彦科技股份有限公司
       股票简称：博彦科技
       股票上市地点：深圳证券交易所
       股票代码：002649
       公司法定代表人：王斌
       公司董事会秘书：王威
       公司联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大
厦）
       公司邮政编码：100193
       公司电话：010-50965998
       公司传真：010-50965998
       公司网址：www.beyondsoft.com
       公司电子邮箱：ir@beyondsoft.com
       2、征集事项
       由征集人向公司股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会所审议的以下议
案的委托投票权：
       （1）关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案；
       （2）关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案；
       （3）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

       三、本次股东大会基本情况
       关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司于《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网上披露的《博彦科技股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

       四、征集人基本情况
       1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事白涛女士，其基本情况如
下：
       白涛女士，1965 年出生，中国国籍，法学博士。曾任中信律师事务所律师，
                                         2
北京市通商律师事务所合伙人及律师，2002 年 4 月至今任北京市君合律师事务
所合伙人、律师。兼任国信证券股份有限公司、北京首都开发股份有限公司、
Summit Healthcare Aquisition Corp.及本公司独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之
间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了 2022 年 7 月 6 日召开的公司第四届董
事会第二十次临时会议，并对《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》均投了赞成票。
    征集人作为独立董事，对公司本次 2022 年股票期权与限制性股票激励计划
发表了同意的独立意见。

    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定
了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 7 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体
股东。
    （二）征集时间：2022 年 7 月 18 日-2022 年 7 月 19 日(上午 9:00-11:30,下午
14:00-17:00)。
    （三）征集方式：采取公开方式在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
                                      3
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权
委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书
及其他相关文件：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定的所有文
件应由法定代表人逐页签字并加盖本单位公章；
    2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托
书原件、股东账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内
将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼（博彦科技大厦）
    收件人：公司证券事务部
    邮政编码：100193
    公司电话：010-50965998
    公司传真：010-50965998
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    第四步：由公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的
前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交
征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；


                                   4
       3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
       4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
       （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。
       （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
       （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。

       特此公告。


                                                             征集人：白涛
                                                          2022 年 7 月 7 日




                                     5