证券代码：002649              证券简称：博彦科技           公告编号：2022-020


                          博彦科技股份有限公司
           第四届监事会第十三次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次临时会
议于 2022 年 7 月 6 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 7 月 1 日
以电话、电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席潘毅女士主
持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份
有限公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经核查，公司监事会认为：《博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2022 年激励计划”或“本激励计划”）
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等有关法律法规的规定，本激励计划的实施将有利于公司
的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （二）关于《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审议，公司监事会认为：《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施
                                      1
考核管理办法》的实施，有利于公司健全激励对象绩效评价体系，促进激励对
象诚信、勤勉地开展工作，保证公司 2022 年激励计划的顺利实施。
    本议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上（含）同意。
    （三）关于核实公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名
单的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经对公司 2022 年激励计划激励对象名单进行初步核查后，公司监事会认为:
本激励计划的激励对象均为公司在职人员，激励对象具备《公司法》《证券法》
等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合 2022 年激励计划及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计
划的激励对象主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他方式途径，在公司内
部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议
2022 年激励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股
票激励计划激励对象名单》。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第四届监事会第十三次临时会议决议。
    特此公告。



                                           博彦科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 7 月 7 日




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