证券代码：002649              证券简称：博彦科技            公告编号：2022-039


                           博彦科技股份有限公司
           第四届董事会第二十三次临时会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次临时会议
于 2022 年 9 月 26 日以现场结合通讯形式召开。本次会议的通知已于 2022 年 9 月
21 日以电话、电子邮件的方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长王斌先
生召集，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博
彦科技股份有限公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案
    表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经公司董事会一致表决，同意公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申
请金额不超过 750 万美元的综合授信，授信期限为 2 年，具体起始日期以签署的
授信相关协议为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
    （二）关于江苏亚银网络科技有限公司投资协议变更事项的议案
    表决结果：表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    考虑公司对金融业务战略方向及投资策略进一步梳理和聚焦，并结合疫情对
江苏亚银网络科技有限公司（以下简称“江苏亚银”或“目标公司”）业务的影响
情况，公司拟对其采取更为灵活的管理方式和策略，通过对原投资协议进行变更
和股份回转，将持股比例由 60%降至 42.6153%，一方面有利于公司金融业务体系
进一步梳理和聚焦，适时控制风险；另一方面也有利于激发目标公司管理团队经
营活力，为其未来引入多元化投资方留下空间，共同促进江苏亚银未来业务发展。
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具体内容详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于全资子公司对外投资
事项变更并签署补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。
    三、备查文件
    博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议决议。

    特此公告。


                                              博彦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 28 日




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