证券代码：002649                证券简称：博彦科技             公告编号：2022-048


                          博彦科技股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


       博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次临时会
议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十五次临时会
议提议于 2022 年 12 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       现场会议时间：2022 年 12 月 20 日（周二） 下午 15:30
       网络投票时间：2022 年 12 月 20 日（周二）
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
       5、会议的召开方式：
       本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议；
       网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

                                         1
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    鉴于目前北京疫情处于高发期，为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理
人及其他参会人员的健康安全，公司建议股东优先以网络投票方式参与本次股东
大会。
    6、会议的股权登记日：2022 年 12 月 13 日（周二）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦会
议室。

    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码如下表所示：
                                                                       备注
                                                                   该列打勾的栏
提案编号                         提案名称                          目可以投票；累
                                                                   积投票子议案
                                                                     需填入股数
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
                累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
  1.00      关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案         应选人数 4 人
     1.01    选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事               同意        股
     1.02    选举王丽娜女士为公司第五届董事会非独立董事             同意        股
     1.03    选举张杨先生为公司第五届董事会非独立董事               同意        股
     1.04    选举马殿富先生为公司第五届董事会非独立董事             同意        股
  2.00      关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案           应选人数 3 人


                                       2
     2.01    选举宋建波女士为公司第五届董事会独立董事            同意        股
     2.02    选举伏军先生为公司第五届董事会独立董事              同意        股
     2.03    选举陶伟先生为公司第五届董事会独立董事              同意        股
  3.00      关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案   应选人数 2 人
     3.01    选举宋存智先生为公司第五届监事会监事                同意        股
     3.02    选举邢建欣女士为公司第五届监事会监事                同意        股
                                非累积投票提案
  4.00      关于公司第五届董事会董事薪酬的议案                          √
  5.00      关于公司第五届监事会监事薪酬的议案                          √

    1、上述议案已经公司第四届董事会第二十五次临时会议和第四届监事会第
十七次临时会议审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 3 日刊登于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十五
次临时会议决议公告》（公告编号：2022-045）、《第四届监事会第十七次临时
会议决议公告》（公告编号：2022-046）。
    2、议案 1、2、3 采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事和非职工代
表监事。本次会议应选非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总
数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会所有议案将对中
小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证和股东账户卡复印件办理登记手续；委托代
理人出席还需持有委托人及本人身份证复印件、授权委托书原件、委托人股东账
户卡复印件。
    （2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡复印件、法定代表人身份证

                                       3
明原件、法人授权委托书原件和出席人身份证复印件办理登记手续；上述登记资
料均需加盖本单位公章。
       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年
12 月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
       （4）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效；法人股东的登记
资料需加盖单位公章。
       2、现场参会登记时间：2022 年 12 月 15 日（周四）上午 9:30—11:30，下午
14:00—17:00。
       3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦证
券部
       4、会议联系人：常帆、刘可欣
       联系电话：010-50965998；传真：010-50965998
       地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大厦
       邮编：100193
       5、现场会议会期预计半天，参会人员的食宿及交通费用自理。
       6、根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控
新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为配合当前疫情防控工作、保护股
东及参会人员健康安全，公司鼓励和建议各位股东选择通过网络投票方式参与本
次股东大会。
       确需现场参会的股东或代理人请务必提前关注并遵守北京市有关疫情防控
期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将根据北京市最新的防疫要
求执行股东大会现场会议地点的防疫管控：
       （1）进入会场前请配合体温检测，根据工作人员指引，避免在各区域人员
聚集，健康宝绿色并体温正常者方可通行。
       （2）所有参会人员须持 48 小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码。
       （3）严禁北京市内及外地高风险区域内人员参会。
       （4）参会期间，如出现发热、干咳、乏力等任何疑似情况的，请及时报告
公司会务组。
       现场如有其他防疫工作安排，请予以理解、支持、配合。

                                       4
       四、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
       五、备查文件
       1、博彦科技股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议决议；
       2、博彦科技股份有限公司第四届监事会第十七次临时会议决议。

       特此公告。




                                              博彦科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 3 日




                                        5
附件一：

                              参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362649”，投票简称为“博彦投票”。

    2、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每

个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

                  表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                            填报
               对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                         …                                   …
                       合     计             不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    (1) 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    (2) 选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

其拥有的选举票数。

    (3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表
                                        6
决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案

以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的

表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 的任

意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过互联网投票系统进行投票。




                                            7
附件二：

                               博彦科技股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托                    先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没
有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案
                                 提案名称                               表决意见
编码
                   累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
 1.00    关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案               应选人数 4 人
  1.01   选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事                     同意          股
  1.02   选举王丽娜女士为公司第五届董事会非独立董事                   同意          股
  1.03   选举张杨先生为公司第五届董事会非独立董事                     同意          股
  1.04   选举马殿富先生为公司第五届董事会非独立董事                   同意          股
 2.00    关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案                 应选人数 3 人
  2.01   选举宋建波女士为公司第五届董事会独立董事                     同意          股

  2.02   选举伏军先生为公司第五届董事会独立董事                       同意          股

  2.03   选举陶伟先生为公司第五届董事会独立董事                       同意          股

 3.00    关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案           应选人数 2 人
  3.01   选举宋存智先生为公司第五届监事会监事                         同意          股

  3.02   选举邢建欣女士为公司第五届监事会监事                         同意          股

                         非累积投票提案                          同意        反对   弃权
 4.00    关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
 5.00    关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

    委托人姓名或名称（个人股东签名，或法人股东盖公章）：
    委托人持股数：
    委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
    委托人股东账号：


    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    受托书有效期限：
    受托日期：2022 年     月    日
                                            8
    关于授权委托书的填写说明：

    1、任一股东或股东代理人只能填写一张表决票。

    2、请股东或股东代理人在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人

只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，多选或不选的表决票无效。累积投票议案请填写同意股数。

    3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的

表决结果应计为“弃权”。

    4、本表决票应以蓝色或黑色钢笔或签字笔填写。




                                                   9