证券代码：002649             证券简称：博彦科技            公告编号：2023-004


                       博彦科技股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2023
年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 4 月 7 日以电话、
电子邮件的方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席宋存智先生主持，应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《博彦科技股份有限
公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）关于《2022 年度报告》及其摘要的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年度报告》和《博彦科
技股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。
    本议案需提交股东大会审议。
    （四）关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善
的内部控制体系并能得到有效的执行。董事会编制的《2022 年度内部控制评价
报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制
评价报告无异议。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》。
    （五）关于会计政策变更的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行
的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存
在追溯调整事项，监事会同意公司本次会计政策变更。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2023-009）。
    （六）关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2022
年度计提相关资产减值损失符合公司实际情况，能更公允地反映公司的财务状
况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更
具合理性。因此，监事会同意公司本次计提减值损失事项。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司关于 2022 年度计提减值损失
的公告》（公告编号：2023-010）。
    （七）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司另行披露的《博彦科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-012）。
    三、备查文件
    （一）博彦科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议。
    特此公告。



                                          博彦科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 4 月 20 日




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