证券代码：002652                 证券简称：扬子新材          公告编号：2021-04-19



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议于二〇二一年四月二十八日在公司会议室召开，本次会议由侯丹青女士主
持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
     一、审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
     二、审议通过了《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-04-15）、《2020 年年度报告摘
要》（公告编号：2021-04-16）。
     三、审议通过了《关于<公司 2020 年内控自我评价报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案无需提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制
自我评价报告》（公告编号：2021-04-20）。
     四、审议通过了《关于<公司 2020 年财务决算报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
     五、审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》


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证券代码：002652                 证券简称：扬子新材               公告编号：2021-04-19



     根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州扬子江新型材料
股份有限公司审计报告》，截止 2020 年 12 月 31 日，合并后归属于母公司股东的
净 利 润 为 -120,824,594.19 元 。 公 司 累 计 合 并 后 可 供 投 资 者 分 配 利 润 为
-235,929,251.49 元，其中：母公司 2020 年度实现净利润-258,226,620.59 元，累
计可供投资者分配利润为-248,147,794.58 元。
     本次分配方案：综合考虑公司 2020 年度盈利状况及公司 2021 年度资金需求，
拟不进行 2020 年度利润分配，亦不进行资本公积转增股本和送红股。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
     六、审议通过了《关于<公司 2021 年财务预算报告>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2020 年度股东大会审议。
     七、审议通过了《关于<公司 2021 年第一季度报告全文及正文>的议案》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案无提交 2020 年度股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《公司 2021 年一季度报告全文》（公告编号：2021-04-23）、《公司 2021
年一季度报告正文》（公告编号：2021-04-22）。


     特此公告。




                                                苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                             监事会
                                                         二〇二一年四月二十九日




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