苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
      关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就本次重大
资产重组暨关联交易事项所采取的保密措施及保密制度说明如下：
    1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产
重组管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，
本公司与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措
施，限定相关敏感信息的知悉范围。
    2、本公司筹划本次交易事项，已记载筹划过程中主要环节的进展情况，并
已制作书面的交易进程备忘录予以妥当保存。
    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与所聘请的证
券服务机构签署了《保密承诺》。本公司与相关证券服务机构保证不向与本次交
易无关的任何第三方透露信息。
    4、本公司督导并提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任，在内幕信息
依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买
卖相关股票。
    综上所述，本公司已采取必要且有效的保密措施以防止保密信息泄露，相关
人员严格履行了保密义务，不存在利用保密信息进行内幕交易的情形。


                                        苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                二〇二一年六月二十九日