证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2021-07-02



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于二〇二一年七月十五日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎先生
主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》
     滨南城市环境服务集团有限公司（以下简称“滨南城环”）为公司控股子公
司滨南生态环境集团股份有限公司（以下简称“滨南股份”）的全资子公司。滨
南城环向上海安平融资租赁有限公司（以下简称“上海安平”）申请授信融资额
度 4000 万元，授信期限为 2021 年 3 月 24 日起至 2022 年 3 月 24 日，担保措施
为母公司滨南股份、重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业、李鹏先生、朱超德先生、
甘泽豪先生提供担保。各方已于 2021 年 3 月 31 日签订《最高额担保合同》。截
止 2021 年 6 月 30 日，滨南城环已在授信额度内提款余额为 3007.26 万元，7 月
仍将有部分还款。
     现因业务发展需要，滨南城环拟向上海安平融资租赁有限公司继续提款
1,000 万元。根据上海安平于 2021 年 3 月做出的授信批复文件中的要求，在公
司收购滨南股份的股权工商变更完成后，对于已批复的授信额度 4000 万元，须
追加公司为担保方。现公司拟为其提供融资担保。根据相关规定，该笔担保将由
公司控股子公司滨南股份小股东李鹏先生、重庆进厚圆企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）为该笔担保提供反担保，本议案尚需提交 2021 年第四次临时股东
大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2021 年 8 月 2 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议议案为
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《关于为控股孙公司提供担保的议案》。具体详见公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-07-03）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此决议。

                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                       二〇二一年七月十五日




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