证券代码：002652              证券简称：扬子新材            公告编号：2021-08-11



                   苏州扬子江新型材料股份有限公司
                   第五届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议于二〇二一年八月二十七日以通讯会议的方式召开，本次会议由王功虎先
生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：
一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》
     经与会董事审核认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告
摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定。
     具体详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告摘要》（公
告编号：2021-08-09）；公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-08-10）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此决议。

                                             苏州扬子江新型材料股份有限公司
                                                                       董事会
                                                     二〇二一年八月二十七日




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